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紫金矿业通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》|金猪娱乐平台

时间:2021-01-01
本文摘要:证券代码:601899股票全称3360紫金矿业编号:临2015-099紫金矿业集团株式会社第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容没有欺诈描述、误解陈述或根本遗漏紫金矿业集团股份有限公司(以下全称公司或本公司)第五届董事会第十四次会议于2015年12月16日以内部公告方式发出通知,12月21日在公司厦门支部20楼会议室开会,会议不得参加12名董事。实际上有12名董事参加,公司监事和一些高级管理层出席了会议。

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证券代码:601899股票全称3360紫金矿业编号:临2015-099紫金矿业集团株式会社第五届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容没有欺诈描述、误解陈述或根本遗漏紫金矿业集团股份有限公司(以下全称公司或本公司)第五届董事会第十四次会议于2015年12月16日以内部公告方式发出通知,12月21日在公司厦门支部20楼会议室开会,会议不得参加12名董事。实际上有12名董事参加,公司监事和一些高级管理层出席了会议。

这次会议的会议和会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由会长陈景河先生主持,以投票方式审查会通过了下一项议案:一、审查会通过了《关于公司合乎非公开发行股票条件的议案》。鉴于国内证券市场发生了变化,公司为了不公开发行股票,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,公司调整不公开发行股票的方案。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发售管理办法》等相关法律法规,董事会重新检查了非公开发行股票事项,指出此次非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

本议案必须提交公司股东大会审查会。二、复审会通过了《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》。根据国内证券市场的变化情况和公司的实际情况,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,董事会重新确认了这次非公开发行股票的定价基准日期,重新调整了发售价格和定价原则、发售数量,在第五届董事会第十三次会议上除上述调整外,原股东大会审查会通过的本次非公开发行股票计划的其他内容是一定的。

新调整后,此次非公开发行股票方案明确表示: (1)发行股票的种类和面值此次非公开发行股票的种类为国内上市人民币普通股(a股)股,每股面值为人民币0.10元。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。(二)上市方式和上市时间此次非公开发行的a股均使用面向特定对象的非公开发行方式,在中国证监会批准后6个月内选择性上市。

投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。(3)上市对象及股票方式这次非公开发行以包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格海外机构投资者及其他符合法律法规的法人、自然人或其他合法投资者在内的不到10名特定投资者为对象公司有限公司的股东、实际统治者及其相关人员不参加股票这次非公开发行的股票。这次非公开发行对象是公司股东大会的许可董事会取得中国证监会的发行批准文件后,根据购买报价的情况,根据价格优先、时间优先的原则进行合理确认。

所有的发售对象都是同一价格股票这次的非公开发行股票,是现金股票。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

(四)上市价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日是公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,上市价格为定价基准以前的20个交易日公司股票交易平均价格的90%以下,即上市价格在3.22元/股以下。最终发售价格在公司这次非公开发行取得中国证监会的发售批准批准书后,由公司董事会根据有关规定根据询价结果及股东大会的许可与推荐机构(主要销售商)协商确认。公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,不适当调整上市基础价格。

投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。(五)上市数量这次非公开发行股票数为2,795,031,055股以下(包括本数)。在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会的许可董事会,根据实际情况与推荐机构(主要销售商)协商确认最终发售数量。

公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,上市总数不作适当调整。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

(6)限定销售期间这次非公开发行对象股票的这次非公开发行股票的限定销售期间为12个月,限定销售期间从这次非公开发行完成之日开始计算。限制销售期限结束后,依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定继续执行。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

(7)采购资金投入这次非公开发行的采购资金总额(不包括发行费用)在900,000.00万元以下,白鱼被用作以下项目:这次非公开发行的实际采购资金不能满足项目投资的需要的部分由公司在这次非公开发行筹资完成之前,公司根据项目工程进展的实际情况用自筹资金先行投入,筹资完成后不转移。在上述筹资投资项目范围内,公司董事会可以根据项目的实际市场需求,按照法规规定的程序对上述项目的筹资投入金额进行必要的调整。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。(8)累计未分配利润的处理方案这次非公开发行前累计未分配利润,在这次非公开发行完成后,由公司的新杨家股东共享。

投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。(九)上市地址这次非公开发行股票由申请人在上海证券交易所上市交易。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

(10 )决议有效这次非公开发行的决议自公司股东大会审查会通过这次发售方案之日起12个月内有效。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。本议案必须提交公司股东大会审查会。

三、审查会通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》。根据董事会新调整的这次非公开发行股票程序,公司将修改这次非公开发行股票程序。

这次会议审查会以修正后的非公开方式发行股票备用方案。关于《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》,请访问上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.zjky.cn。

投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。本议案必须提交公司股东大会审查会。四、审查会通过《关于非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。

根据董事会新调整的这次非公开发行股票方案,公司修改了这次非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告。这次会议审查会通过修改后的非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告。

请访问《紫金矿业集团股份有限公司年度非公开发行股票之筹措资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)》上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.zjky.cn。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。本议案必须提交公司股东大会审查会。五、审查会通过《关于公司非公开发行股票摊薄债券报酬及采行空缺措施的议案》。

根据董事会新调整的这次非公开发行股票方案,公司对这次新调整后的非公开发行a股事项对债券报酬摊销额的影响展开了分析,制定了应对措施。董事会审查会通过这个议案。

关于以下气味公司当天发表的临2015103公告。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

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本议案必须提交公司股东大会审查会。六、审查会通过《关于呈交股东大会许可董事会全权办理本次非公开发行股票涉及事宜的议案》。

公司重新调整了这次非公开发行股票方案,为了保证非公开发行股票的工作顺利进行,根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,提交股东大会许可董事会,将这次非公开发行股票的有关事项制定和执行这次非公开发行股的明确方案。包括但不限于上市时期、上市数量、上市价格、上市对象的自由选择和确认、股票方法、股票比率和上市价格等其他明确事项。

根据有关法律、法规、规则、规范性文件的规定,董事会允许根据市场情况变化,需要调整上市基础价格和上市数量的下限。2 .进行本次非公开发行股票筹措资金投资项目(以下统称募捐项目)的备案、环评审查等相关工作,在公司合作、签订、批准后,继续执行与募捐项目执行过程有关的各种合同。3 .采用参加这次非公开发行股票的推荐机构(主要销售商)、会计师事务所、律师事务所等相关中介机构,与相关中介机构签订这次非公开发行股票相关的推荐结算协议等协议和文件。4 .办理这次非公开发行股票的申报事项。

不限于此,组织公司和中介机构共同制作这次非公开发行股票的申报资料,对这次的非公开发行股票向相关政府机构、监督机构和证券交易所、证券登记承销机构进行审查、登记、备案、批准、同意表示等申请,批准后签订5 .在股东大会决议的范围内,必须根据项目的实际开展募捐项目及其具体安排所需的调整。6 .与这次非公开发行股票的相关人员(包括但不限于这次非公开发行股票的股票人)协商、制作、签订、变更、补充、提交,继续执行这次关于非公开发行股票的协议和其他适当的文件。7 .根据这次非公开发行股票的结果,进行公司章程相关条款的变更及相关工商的变更登记。8 .这次非公开发行股票完成后,处理这次非公开发行股票的注册管理地、限制销售的目的以及在证券交易所上市的相关事项。

9 .根据这次非公开发行方案的执行情况、市场条件、政策调整及监督管理部门的意见,在法律、法规、规则、规范性文件和公司章程允许的范围内,对这次非公开发行股票的明确发行方案展开必要的调整。10 .设立这次非公开发行股票筹措资金专门账户。

11 .办理与这次非公开发行股票有关的其他事项。上述许可自公司股东大会审查会通过之日起12个月内有效。投票结果:表示赞成12票、赞成0票、弃权0票。

本议案必须提交公司股东大会审查会。公司这次会议决议重新认识了这次非公开发行股票的定价基准日期,调整了上市价格、定价原则、上市数量等相关事项,董事会决定在2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股卡另外,这次会议审查会通过的第1项至第6项议案需要提交给2016年1月11日公司召开会议的股东大会审查会。具体内容请参照该公司当天发表的临2015-104公告。紫金矿业集团股份有限公司董事不二零一五年十二月二十二日证券代码:601899股份全称3360紫金矿业编号:临2015-100紫金矿业集团股份有限公司第五次监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事在本公告内容中欺诈记述紫金矿业集团株式会社(以下全称公司或本公司)第五届监事会第13次会议将于2015年12月21日在公司厦门支部20楼会议室开会。

会议不得参加五名监事。实际参加五名监事。这次会议的会议和会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由监事会主席林水清先生主持,会议审查会通过了下一项议案:一、审查会通过了《关于公司合乎非公开发行股票条件的议案》。

鉴于国内证券市场发生了变化,公司为了不公开发行股票,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,公司调整不公开发行股票的方案。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发售管理办法》等相关法律法规,监事会重新检查了非公开发行股票事项,指出此次非公开发行股票方案调整后,公司仍符合非公开发行股票的条件。

投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。本议案必须提交公司股东大会审查会。

二、复审会通过《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》。根据国内证券市场的变化情况和公司的实际情况,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,董事会重新确认了这次非公开发行股票的定价基准日期,重新调整了发售价格和定价原则、发售数量,在第五届董事会第十三次会议上除上述调整外,原股东大会审查会通过的本次非公开发行股票计划的其他内容是一定的。

监事会表示同意这次新调整后的非公开发行股票方案,表明(1)发行股票的种类和面值这次的非公开发行股票的种类是国内上市人民币普通股(a股)股,每股的面值是人民币0.10元。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。

(二)上市方式和上市时间此次非公开发行的a股均使用面向特定对象的非公开发行方式,在中国证监会批准后6个月内选择性上市。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。(3)上市对象及股票方式这次非公开发行以包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格海外机构投资者及其他符合法律法规的法人、自然人或其他合法投资者在内的不到10名特定投资者为对象公司有限公司的股东、实际统治者及其相关人员不参加股票这次非公开发行的股票。

这次非公开发行对象是公司股东大会的许可董事会取得中国证监会的发行批准文件后,根据购买报价的情况,根据价格优先、时间优先的原则进行合理确认。所有的发售对象都是同一价格股票这次的非公开发行股票,是现金股票。

投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。(四)上市价格及定价原则本次非公开发行的定价基准日是公司第五届董事会第十四次会议决议公告日,上市价格为定价基准以前的20个交易日公司股票交易平均价格的90%以下,即上市价格在3.22元/股以下。最终发售价格在公司这次非公开发行取得中国证监会的发售批准批准书后,由公司董事会根据有关规定根据询价结果及股东大会的许可与推荐机构(主要销售商)协商确认。公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,不适当调整上市基础价格。

投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。(五)上市数量这次非公开发行股票数为2,795,031,055股以下(包括本数)。在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会的许可董事会,根据实际情况与推荐机构(主要销售商)协商确认最终发售数量。

公司股票从定价基准日到上市日之间有分红、送达、资本公积金增资等除权除息事项的不适当调整发售总数。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。(6)限定销售期间这次非公开发行对象股票的这次非公开发行股票的限定销售期间为12个月,限定销售期间从这次非公开发行完成之日开始计算。

限制销售期限结束后,依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定继续执行。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。

(7)采购资金投入这次非公开发行的采购资金总额(不包括发行费用)在900,000.00万元以下,白鱼被用作以下项目:这次非公开发行的实际采购资金不能满足项目投资的需要的部分由公司在这次非公开发行筹资完成之前,公司根据项目工程进展的实际情况用自筹资金先行投入,筹资完成后不转移。在上述筹资投资项目范围内,公司董事会可以根据项目的实际市场需求,按照法规规定的程序对上述项目的筹资投入金额进行必要的调整。

投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。(8)累计未分配利润的处理方案这次非公开发行前累计未分配利润,在这次非公开发行完成后,由公司的新杨家股东共享。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。

(九)上市地址这次非公开发行股票由申请人在上海证券交易所上市交易。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。(10 )决议的有效期这次非公开发行的决议自公司股东大会审查会通过这次发售方案之日起12个月内有效。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。

本议案必须提交公司股东大会审查会。三、审查会通过《关于公司非公开发行股票预案(三次修订稿)的议案》。根据董事会新调整的这次非公开发行股票程序,公司将修改这次非公开发行股票程序。

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这次会议审查会以修正后的非公开方式发行股票备用方案。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。本议案必须提交公司股东大会审查会。

四、审查会通过《关于非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》。根据董事会新调整的这次非公开发行股票方案,公司修改了这次非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告。这次会议审查会通过修改后的非公开发行股票筹措资金运用的可行性分析报告。

投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。本议案必须提交公司股东大会审查会。五、审查会通过《关于公司非公开发行股票摊薄债券报酬及采行空缺措施的议案》。

根据董事会新调整的这次非公开发行股票计划,公司对这次新调整后的非公开发行a股的股票事项对债券报酬摊款的影响展开了分析,制定了应对措施。这次会议的审查会通过这个议案。投票结果: 5票同意,0票赞成,0票弃权。

本议案必须提交公司股东大会审查会。紫金矿业集团株式会社监事会2015年12月22日证券代码:601899股票全称3360紫金矿业编号:临2015-101关于紫金矿业集团株式会社调整公司非公开发行股票方案的公告本公司董事会及全体董事在本公告内容中欺诈紫金矿业集团股份有限公司(以下简称本公司或公司)于2015年8月18日召开了2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会及2015年第二次H股类别股东大会,审查会通过了公司非公开发行股份相关事项, 2015年11月11日,公司召开了第5届董事会第13次会议(以下,全称5次13次会议),审查会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,调整了公司非公开发行股票方案中的发售价格和定价原则、发售数量、采购资金的投入、决议的有效期鉴于最近证券市场的变化,有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司建议对公司第五届董事会第十三届会议审查会通过的非公开发行股票方案中的价格基准日、上市价格和定价原则、上市数量展开新的调整。

公司再次会议了第五届董事会第十四次会议(以下,全称5次14次会议),审查会通过《关于调整公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案》,重新调整了这次非公开发行股票方案中的价格基准日、发售价格和定价原则、发售数量。经过上述新调整,本次非公开发行股票方案中的发售价格和定价原则、发售数量、资金筹措投入、决议有效期为:一、发售价格和定价原则(一)五届十三次会议确认的发售价格和定价原则此次非公开发行的定价基准日期为公司最终发售价格在公司这次非公开发行取得中国证监会的发售批准批准书后,由公司董事会根据有关规定根据询价结果及股东大会的许可与推荐机构(主要销售商)协商确认。公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,不适当调整上市基础价格。(二) 5次14次会议新调整后的发售价格和定价原则此次非公开发行的定价基准日期为公司第5次董事会第14次会议决议公告日,发售价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易平均价格的90%以下,即发售价格为3.22元/元。

最终发售价格在公司这次非公开发行取得中国证监会的发售批准批准书后,由公司董事会根据有关规定根据询价结果及股东大会的许可与推荐机构(主要销售商)协商确认。公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,不适当调整上市基础价格。二、发售数(一)五届十三次会议确认的发售数这次非公开发行股票数为2,662,721,893股以下(包括本数)。

在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会的许可董事会,根据实际情况与推荐机构(主要销售商)协商确认最终发售数量。公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,上市总数不作适当调整。(二)五次十四次会议调整后的发售数这次非公开发行股票数为2,795,031,055股以下(包括本数)。

在这个下限范围内,公司董事会提交股东大会的许可董事会,根据实际情况与推荐机构(主要销售商)协商确认最终发售数量。公司股票从定价基准日到上市日之间有股息、股息、资本公积金增资等除权除利事项的,上市总数不作适当调整。

三、采购资金(一)五届十三次会议确认的采购资金在这次非公开发行采购资金总额(不包括发行费用)中为900,000.00万元以下,白鱼作为以下项目使用:这次非公开发行实际的采购资金用于项目投资在这次非公开发行筹资完成之前,公司根据项目工程进展的实际情况用自筹资金先行投入,筹资完成后不转移。在上述筹资投资项目范围内,公司董事会可以根据项目的实际市场需求,按照法规规定的程序对上述项目的筹资投入金额进行必要的调整。

(二)五届十四次会议维持了五届十三次会议审查会通过的这次非公开发行股票方案中的筹措资金,没有开展新的调整。四、决议有效期(一)五届十三次会议确认的决议有效期这次非公开发行的决议自公司股东大会审查会通过之日起十二个月内有效。

(二)五届十四次会议维持了五届十三次会议审查会通过的本次非公开发行股票方案中决议的有效期,没有开展新的调整。除上述调整外,在2015年第一次临时股东大会、2015年第二次A股类别股东大会、2015年第二次H股类别股东大会审查会上通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中,与这次股票非公开发行计划相关的其他事项没有变化。根据上述新调整的非公开发行股票方案,公司组织了《紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票预案(三次修订稿)》,参见当天在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn和本公司网站http://www.zjky.cn上发布的相关公告。关于这次新的非公开发行股票计划的调整,可以提交给公司2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审查会通过。

这次股票非公开发行事项需要得到中国证监会的批准后实施。如果很多投资者不注意投资风险。紫金矿业集团株式会社董事不二零一五年十二月二十二日证券代码:601899股票全称3360紫金矿业编号:临2015-102关于紫金矿业集团株式会社非公开发行股票预备案修正案的公告本公司董事会及全体董事对本公告内容进行欺诈紫金矿业集团股份有限公司(以下正式称为本公司或公司)非公开发行a股的相关事项,已经是公司第五届董事会第九届、第十届、第十三届、第十四届会议、2015年第一届临时股东大会、2015年第二届a股类别股东大会鉴于最近证券市场的变化,为了确保这次非公开发行股票的成功,根据有限公司股东福建省西兴杭国有资产投资经营有限公司的建议,公司调整了这次非公开发行股票的发行价格、发行数量和部分内容,经公司股东大会批准后,中国证券。


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